Ngày 26/11/2024, TAND tỉnh xét xử vụ án Nguyễn Thị Thanh (SN 1981), trú tại đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền (Tp Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo nội dung bản cáo trạng, Thanh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Lộc có địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ (Tp Bắc Giang) (Công ty Bảo Phúc Lộc làm Tổng đại lý cho Công ty Bảo hiểm Dai – ichi Việt Nam),
Ngày 30/6/2020, Thanh mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes BenZ GLC 300 đứng tên chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Lộc. Ngày 28/11/2021, Thanh bán xe ô tô này cho anh Nguyễn Trọng Nghiêm, trú tại xã Mỹ Thái (Lạng Giang) với số tiền 02 tỷ đồng, Thanh đã làm thủ tục sang tên chủ sở hữu cho anh Nghiêm vào ngày 30/11/2021. Sau khi bán xe, thỉnh thoảng Thanh mượn xe của Nghiêm để đi lại.
Khoảng cuối năm 2021, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai – ichi Việt Nam kiểm tra năng lực tài chính của Công ty TNHH Bảo Phúc Lộc. Do Thanh đã bán xe ô tô cho anh Nghiêm, nên Thanh đã lên mạng xã hội Facebook đặt mua 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả của chiếc xe nêu trên với giá 5 triệu đồng có mục đích để chứng minh năng lực tài chính của Công ty Bảo Phúc Lộc với Công ty Bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam.
Thông qua quan hệ xã hội, Thanh có quen biết anh Nguyễn Văn Hiếu, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (Tp phố Bắc Giang). Ngày 13/4/2022, anh Hiếu, đặt cọc số tiền 300 triệu đồng để mua thửa đất của Thanh tại thôn Bùi, xã Song Mai (Tp phố Bắc Giang) nhưng giá bán cao nên giao dịch mua bán không thành công, anh Hiếu yêu cầu Thanh trả lại tiền. Do không có tiền trả anh Hiếu, thiếu vốn kinh doanh, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, nên Thanh nảy sinh ý định mang xe ô tô biển số 98A-323.45 đã bán cho anh Nghiêm và Giấy chứng nhận đăng ký xe giả bán cho anh Hiếu với giá 2,3 tỷ đồng. Ngày 29/4/2022, Thanh đến nhà Hiếu ký kết 01 “Hợp đồng mua, bán xe ô tô”, anh Hiếu chuyển khoản trả cho Thanh số tiền 02 tỷ đồng, Thanh đưa cho anh Hiếu 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 059383 giả; 01 Giấy chứng nhận kiểm định và 02 Giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô Mercedes BenZ GLC 300, biển số 98A-323.45, Thanh cam kết với anh Hiếu sau 45 ngày sẽ xuất hoá đơn để sang tên xe ô tô cho anh Hiếu. Cùng ngày, Thanh thuê lại xe ô tô của anh Hiếu sử dụng (thuê từ ngày 29/4/2022 đến ngày 29/5/2022 với giá thuê xe là 50 triệu đồng/ 01 tháng), khi thuê xe thì Thanh viết 01 “Giấy thuê xe”.
Đến hạn trả xe không thấy Thanh mang xe trả nên anh Hiếu yêu cầu Thanh trả số tiền 02 tỷ đồng mua xe và 300 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất. Từ ngày 30/6/2022 đến ngày 21/9/2022, Thanh chuyển trả cho anh Hiếu số tiền 746 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng tiền thuê xe 5 tháng và 300 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất. Sau đó anh Hiếu tìm hiểu thì được biết chiếc xe ô tô Thanh bán cho anh Hiếu đã sang tên cho anh Nghiêm từ ngày 30/11/2021, anh Hiếu yêu cầu Thanh trả lại tiền, nhưng Thanh khất lần không trả, bỏ trốn khỏi địa phương, không liên lạc với anh Hiếu. Ngày 14/02/2023, anh Hiếu có đơn tố giác hành vi của Thanh.
Hành vi của bị cáo Thanh đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Sau thời gian xét xử và nghị án, căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Thị Thanh 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; buộc Thanh phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 tội là 12 năm tù.
Phạm Thị Minh Hiền
Chánh Tòa Hành chính Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang.
Loading...
